Tilaa asiantuntijoiden selvitys KYC-prosessin kehittämiseen

Pohjoismaiset asiantuntijamme koostivat selkeän ja käytännönläheisen yhteenvedon siitä, miten yritykset voivat kehittää KYC-prosessejaan. Selvityksessä tunnistetaan keskeiset tietotarpeet ja vaiheet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään automaation hyödyntämiseen osana kehitystyötä.

Raportissa käsittelemme viittä kriittistä osa-aluetta: osaamisen kehittämistä, resurssien kohdentamista, tiedon hyödyntämistä, asiakastiedon analysointia ja KYC-työkalujen käyttöönottoa. Lisäksi annamme konkreettisia neuvoja eri kehitysvaiheessa oleville organisaatioille aina nykytilan arvioinnista kontrollien rakentamiseen ja prosessien jatkuvaan optimointiin.

Raportti on suunnattu yritysten laki- ja compliance-toimintoihin sekä alan asiantuntijoille. Raportti on englanninkielinen.