Tunne asiakkaasi taustat

Asiakkaan tunteminen on oleellinen osa toimivaa luottopolitiikkaa. Useita eri toimialoja ja yrityksiä koskee ns. asiakkaan tuntemisvelvoite (Know Your Customer). Velvoite perustuu eri lakeihin ja alakohtaisiin sääntelyihin, joiden avulla pyritään estämään rahanpesua (Anti-Money Laundering) ja terrorismin rahoitusta. On hyvä huomioida, että velvoite koskee myös yrityksiä, jotka tekevät käteiskauppaa isommilla summilla. 


Tarjoamme palvelut lainsäädännön vaateisiin

  • rahanpesun estämiseksi 
  • terrorismin rahoituksen estämiseksi
     

Asiakkaan tunteminen on oleellinen osa toimivaa luottopolitiikkaa.

Ketä koskee

  •  Pankit, rahoituslaitokset
  • Vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt
  • Omaisuuden hoito- ja rahastoyhtiöt
  • Kiinteistövälittäjät
  • Vuokrahuoneen välittäjät
  • Tilintarkastajat, veroneuvottajat
  • Perintätoimistot
  • Lakitoimistot
  • Tilintoimistot/kirjanpitäjä
  • Veikkaus
  • Patenttitoimistot 
  • Käteiskauppa tai välitys: väh. 10.000€
    • Esim. auto- ja venekauppa, huutokauppa, korukauppa, tekniset laitteet

 

 

Ota yhteyttä myyntiin


Sopimusasiakkuus kannattaa

Sopimusasiakkaaksi

Turvaa liiketoimintasi sopimusasiakkaan palveluilla. Saat käyttöösi laajemman valikoiman ja yksittäisetkin palvelut kertaostoa edullisemmin. Tutustu »


Hyvä luottopolitiikka tukee myyntiä ja ennakoi riskit

Talousjohtaja Terhi Kaupin blogi luottopolitiikasta. Lue blogi »


Käytämme evästeitä, jotta sivusto toimisi paremmin sinulle. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt, että käytämme evästeitä. Lue lisää evästeistä täällä.