Tunne asiakkaasi taustat

Asiakkaan tunteminen on oleellinen osa toimivaa luottopolitiikkaa. Useita eri toimialoja ja yrityksiä koskee ns. asiakkaan tuntemisvelvoite (Know Your Customer). Velvoite perustuu eri lakeihin ja alakohtaisiin sääntelyihin, joiden avulla pyritään estämään rahanpesua (Anti-Money Laundering) ja terrorismin rahoitusta. On hyvä huomioida, että velvoite koskee myös yrityksiä, jotka tekevät käteiskauppaa isommilla summilla.

Tarjoamme palvelut lainsäädännön vaateisiin

rahanpesun estämiseksi
terrorismin rahoituksen estämiseksi

Asiakkaan tunteminen on oleellinen osa toimivaa luottopolitiikkaa.

Ketä koskee

Pankit, rahoituslaitokset
Vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöt
Omaisuuden hoito- ja rahastoyhtiöt
Kiinteistövälittäjät
Vuokrahuoneen välittäjät
Tilintarkastajat, veroneuvottajat
Perintätoimistot
Lakitoimistot
Tilintoimistot/kirjanpitäjä
Veikkaus
Patenttitoimistot
Käteiskauppa tai välitys: väh. 10.000€
- Esim. auto- ja venekauppa, huutokauppa, korukauppa, tekniset laitteet

Sopimusasiakkuus kannattaa

Sopimusasiakkaaksi

Turvaa liiketoimintasi sopimusasiakkaan palveluilla. Saat käyttöösi laajemman valikoiman ja yksittäisetkin palvelut kertaostoa edullisemmin. Tutustu »

Hyvä luottopolitiikka tukee myyntiä ja ennakoi riskit