Enenton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Enenton osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2026, että hallituksen jäsenten määrä on kahdeksan, ja että:

• Erik Forsberg, Nora Kerppola, Markus Ehrnrooth, Veli-Matti Mattila, Petra Ålund, Paul Randall ja Kalle Alppi valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
• Martina Neumayr valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi
• Veli-Matti Mattila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Tiina Kuusisto on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleenvalintaa varten hallituksen jäseneksi. Ehdotettujen jatkavien hallitusten jäsenten esittelyt ovat saatavilla Enenton verkkosivuilla https://enento.com/hallitus/. Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen CV tulee nähtäväksi Enenton yhtiökokoussivustolle.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosittaiset palkkiot ovat seuraavat:

• 105 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2025: 100 000 euroa),
• 42 000 euroa muille hallituksen jäsenille (2025: 40 000 euroa).

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 525 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 525 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 420 euroa kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että tämä esitys palkkioista astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2026.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka on arvioitu julkaistavan 16.2.2026.